Theo cáo trạng, từ năm 2004, phía Trung Quốc (TQ) quản lý xuất khẩu lá thuốc lá bằng hạn ngạch, doanh nghiệp TQ không có giấy phép không được xuất khẩu lá thuốc lá sang VN. Vì vậy, các đối tượng Nguyễn Ngọc Liên (Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa, trụ sở tại Lào Cai), Nguyễn Huy Tần (Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Thành Sơn) đã móc nối thỏa thuận với một số đầu nậu người TQ chuyển tiền mua gom lá thuốc lá, mang qua các lối mở bán cho Liên và Tần.
Liên và Tần đến chợ Hà Khẩu (TQ) thuê khắc con dấu giả mang tên Công ty thương mại Hải Viên (Hà Khẩu, TQ) và lập giả các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng gia công, hóa đơn thương mại, các công văn đề nghị chuyển tiền... để lừa dối cơ quan chức năng làm thủ tục nhập khẩu vào VN. Từ năm 2004-2006, Liên và Tần đã nhập lậu 5.903 tấn lá thuốc lá trị giá 117,8 tỉ đồng, sau đó bán cho các đơn vị sản xuất thuốc lá trong nước. Đặc biệt, từ tháng 6-12.2005, lợi dụng 13 hợp đồng ủy thác nhập khẩu 5.903 tấn thuốc lá của các đơn vị trong nước và sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan Lào Cai, Liên và Tần đã "nhập vượt" 1.054 tấn lá thuốc lá, trị giá 21,08 tỉ đồng về bán cho Cao Bá Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Kim Liên) và Vũ Văn Nguyên (Giám đốc Công ty Hoàng Phi Long). Để tiêu thụ được số hàng trên, Vũ Văn Nguyên lập bảng kê thu mua hàng khống của người sản xuất ở Bắc Sơn, Lạng Sơn, sau đó lập hợp đồng và xuất 29 hóa đơn GTGT khống ghi bán hàng cho Công ty Kim Liên...
Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 10.2004 - 6.2006, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim đã ký 14 văn bản đóng dấu "mật" cho phép 5 DN nhập thuốc lá qua lối mở trái với Quyết định 252/2003/QĐ ngày 24.11.2003 của Thủ tướng Chính phủ. Sau mỗi lần ký các văn bản trên, ông Kim đã nhận tiền, tổng cộng 85 triệu đồng của các DN. Ngoài ra, để nhập lậu trót lọt tổng số 11.157 tấn lá thuốc lá trị giá 223,2 tỉ đồng, các bị can Liên, Tần... đã có hành vi đưa hối lộ cho 16 cán bộ hải quan Lào Cai với tổng số tiền hơn 1,37 tỉ đồng.
Trong đó có Đinh Bá An (nguyên Cục trưởng), Phạm Xuân Thường, Khuông Mạnh Hùng (đều là nguyên Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát), Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Văn Du (đều là nguyên Chi cục phó Hải quan Bát Xát); và các cán bộ kiểm hóa Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hùng, Trịnh Ngọc Vĩnh, Nguyễn Văn Chinh, Vũ Ngọc Quân, Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Đức Nghiên, Dương Văn Hào, Vũ Hồng Bình, Lý Seo Chinh.
Viện KSND tối cao cũng truy tố 2 cựu cán bộ của C15 là Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh do đã có hành vi lợi dụng việc biết thông tin Công ty Thiên Lợi Hòa buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn, nhưng đứng ra hứa hẹn giúp đỡ công ty này không bị xử lý nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỉ 50 triệu đồng. Trong đó, riêng Dũng chiếm hưởng 770 triệu đồng (đã nộp lại 300 triệu đồng), Minh chiếm hưởng 280 triệu đồng (đã nộp lại toàn bộ số tiền này).
Theo báo Thanh niên, 06/08/2007