HOTLINE: 0913.215.264

Kết thúc phúc thẩm, bầu Kiên vẫn y án 30 năm

Cập nhật: 16/07/2016
Lượt xem: 801

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã chính thức tuyên án ông Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm trong vụ án tại ngân hàng ACB. Ông Kiên vẫn phải chịu hình phạt 30 năm tù giam, cho 4 tội danh mà ông đã bị kết tội.

http://luatsunguyenhuythiep.com/vu-an-bau-kien-danh-muc.htm

Sau 10 ngày xét xử (từ 28/11 đến 15/12/2014), TANDTC đã tuyên án ông Nguyễn Đức Kiên và 6 bị can khác đều là nguyên thành viên HĐQT ngân hàng ACB. Riêng hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, trước đó bị kết án 5 năm tù từ phiên sơ thẩm đã chấp hành hình phạt, không kháng cáo nên không tiếp tục đem ra xét xử tại phiên phúc thẩm lần này.

Theo nội dung nhận định và đánh giá của tòa phúc thẩm, bốn tội danh mà ông Kiên đã bị truy tố gồm: Cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế, lừa đảo và kinh doanh trái phép đều có cơ sở.

Về tội kinh doanh trái phép: tòa phúc thẩm cho rằng pháp luật không cấm hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật song phải đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo các ngành nghề ghi trong giấy đăng ký. Các công ty của ông Kiên thành lập hợp pháp song không đăng ký kinh doanh, không đăng ký mã ngành ủy thác đầu tư tài chính, hoạt động dịch vụ tài chính khác, bán buôn vàng bạc... là phạm tội như tòa sơ thẩm đã tuyên. Với tội danh này, ông Kiên bị tòa phúc thẩm tuyên 20 tháng tù giam.

Ông Kiên cũng bị kết tội trốn thuế với nội dung không có gì thay đổi so với phiên sơ thẩm đã tuyên. Tòa phúc thẩm cho rằng, Công ty B&B của ông nhận ủy thác đầu tư cho cá nhân là em gái, thu lợi, có kê khai thuế song lợi dụng chính sách miễn giảm thuế mà Quốc hội chỉ thông qua sau thời điểm các hợp đồng ủy thác này đã hoàn tất là nhằm trốn tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tội danh này bị tuyên phạt 6 năm, 6 tháng tù.

Ông Kiên cũng bị phạt 20 năm tù về tội lừa đảo đối với số cổ phần thép Hòa Phát mà ông này sở hữu, đang thế chấp tại Công ty chứng khoán ACB nhưng lại ký chuyển nhượng cho Tập đoàn Hòa Phát.

Về tội cố ý làm trái: liên quan đến việc Ngân hàng ACB ủy thác cho các cá nhân gửi 718 tỉ đồng  tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, sau đó bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt, Ngân hàng ACB không yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền này. Tuy nhiên, tòa cũng cho rằng số tiền này vẫn chưa thu hồi được, là tài sản chung của ACB, không phải thiệt hại riêng mà thiệt hại chung cho cả cổ đông của ACB.

Tòa cũng nhận thấy tuy không phải là cán bộ nhà nước nhưng HĐQT Ngân hàng ACB được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, tư cách được xác định trong điều lệ ngân hàng. Các chủ trương lớn của ACB đều do ông Kiên khởi xướng, được thực hiện nghiêm túc. Như vậy chứng tỏ ảnh hưởng của ông Kiên tại ACB rất lớn, chi phối, có tính định hướng nên ông Kiên phải chịu trách nhiệm chính về sự sai trái này và các thành viên HĐQT bị truy tố đều là có liên quan.

Tòa cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi đặc biệt nghiêm trọng vì tất cả các hoạt động đều do một mình ông Kiên chỉ đạo, qua các ngân hàng vệ tinh do ông Kiên thao túng. Tội danh này bị phạt 18 năm tù, cấm hoạt động ngân hàng 5 năm sau khi mãn hạn.

TANDTC nhận định: Thiệt hại của vụ án không chỉ là 718 tỉ đồng, cho riêng cổ đông Ngân hàng ACB mà ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống ngân hàng. Do vậy, việc giữ nguyên hình phạt và tội danh như tòa sơ thẩm đã tuyên với ông Kiên là không oan.

Ông Kiên chỉ được xét giảm mức thuế phải thu hồi so với mức trốn thuế mà tòa sơ thẩm đã buộc thu hồi trước đó là 25 tỉ đồng.

Với các nhận định và đánh giá như vậy, TANDTC đã tuyên phạt ông Kiên và 5 bị can khác mức án không có gì thay đổi so với tòa sơ thẩm đã tuyên. Chỉ riêng ông Lê Vũ Kỳ được giảm án từ 5 năm xuống còn 4 năm.

Mức án cụ thể của từng bị cáo
- Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: 30 năm tù. Hình phạt bổ sung: tòa sẽ xem lại số tiền trốn thuế phải nộp của ông Kiên, cấm tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù.
- Bị cáo Lý Xuân Hải: mức án là 8 năm tội cố ý làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Lê Vũ Kỳ: 4 năm tù về tội cố ý làm trái. cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Trịnh Kim Quang: 4 năm tù tội cố ý làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
- Bị cáo Phạm Trung Cang: mức án là 3 năm tù và cấm đảm nhiệm các chức vụ giống các bị cáo nêu trên.
- Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn: mức án là 3 năm tù tội cố ý làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
 
Theo SaigonTimes, 15/12/2014
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN HUY THIỆP VÀ CỘNG SỰ
  Add: 11/B7 Khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Hotline: 0913.215.264
  Phone0243.984.3261 / 0243.984.3262 - Fax: 0243.984.3263
  Email: vietnam@luatsunguyenhuythiep.com 
  Website: http://luatsunguyenhuythiep.com
CÁC GIẢI THƯỞNG
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
ĐĂNG KÝ HỦY BỎ
Copyright 2015 luatsunguyenhuythiep.com. ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành