Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 8 bị can, gồm 4 quan chức Bộ NN&PTNT, 4 cán bộ Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp & phát triển nông thôn. 9 người khác, trong đó có 2 thứ trưởng Bộ NN&PTNT bị đề nghị xử lý hành chính.
Cả 4 quan chức cấp bộ bị đề nghị truy tố về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Ông Nguyễn Quang Hà (sinh năm 1937), nguyên thứ trưởng; Nguyễn Thiện Luân (1941), nguyên thứ trưởng; Phan Văn Quán (1944), vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán; và Huỳnh Xuân Hoàng (1937), nguyên vụ trưởng Vụ Kế hoạch quy hoạch. Họ bị khởi tố trước đó vì liên quan đến việc soạn thảo, trình, ký duyệt và xác nhận một số văn bản của Bộ NN&PTNT, của Công ty Tiếp thị đầu tư gửi Cục Đầu tư phát triển Hà Nội, các ngân hàng... Các văn bản này có nội dung sai sự thật, tạo sơ hở để bà Lã Thị Kim Oanh thông đồng với bên ngoài rút công quỹ hàng chục tỷ đồng.
Phía cán bộ Công ty Tiếp thị đầu tư, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố giám đốc Lã Thị Kim Oanh (1955) cùng kế toán trưởng Đỗ Đức Thuần (1957) về 3 tội lừa đảo, tham ô, và cố ý làm trái. Hai người còn lại cùng bị đề nghị truy tố tội tham ô và cố ý làm trái là phó giám đốc Phạm Tiến Bình (1957) và kỹ sư xây dựng của công ty, ông Nguyễn Chính Nghĩa (1958).
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện thứ trưởng Phạm Hồng Giang và nguyên thứ trưởng Ngô Thế Dân cũng ký duyệt một số văn bản tạo điều kiện cho Lã Thị Kim Oanh tham ô và làm thất thoát công sản. Nhưng sai phạm của hai ông có mức độ, nên Cơ quan điều tra chỉ kiến nghị xử lý hành chính. 7 cá nhân khác cũng bị đề nghị xem xét trách nhiệm hành chính. Sai phạm của một số cán bộ Sở Địa chính và UBND thành phố Hà Nội đang được tiếp tục làm rõ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 1995 đến khi vụ án bị khởi tố, tháng 6/2001, vốn tự có, đi vay, và ngân sách cấp của Công ty Tiếp thị đầu tư là hơn 278,44 tỷ đồng và hơn 112.200 USD. Trong số này, Lã Thị Kim Oanh và những người liên quan đã làm thất thoát 114,64 tỷ đồng và 106.200 USD. Trong đó Cơ quan điều tra xác định 61,6 tỷ đồng và 63.200 USD bị tham ô, 16,98 tỷ đồng tiền lừa đảo, 36 tỷ đồng và 43.400 USD là thiệt hại do hành vi cố ý làm trái. Vụ án kéo dài trong nhiều năm, liên quan đến nhiều đơn vị ở trung ương, Hà Nội và một số địa phương khác.
Theo VnExpress, 22/2/2003